Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Электромеханика».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172386, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1026901848654.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 6914001400.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01133-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3977.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2022.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.12.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку (решение Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» от 06.12.2019 (протокол № 6), решение Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» от 04.09.2020 (протокол № 3), решение Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» от 17.11.2021 (протокол № 2), решение Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» от 15.04.2022 (протокол № 8)) – Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ20/TVBR/1107 от 21.02.2020, заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/TVBR/1107 от 21.02.2020.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Электромеханика» ___________________________________ В.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата: 06.12.2022.